（原标题：五洲交通第十届董事会第二十七次会议决议公告）

广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2025年3月28日上午9:30在南宁市现代国际大厦28楼公司2809会议室召开，会议应出席董事12人，实际出席12人，5名监事列席。会议由董事长周异助主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事述职报告、董事会各委员会履职报告、2024年度财务决算报告、利润分配预案、2024年年度报告、2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告、2025年度经营计划、全资子公司坛百公司会计估计变更议案、2025年度财务预算报告等。其中，2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告、2024年度财务决算报告、利润分配预案、2024年年度报告、2025年5月至2026年4月日常流动资金贷款议案、2025年度日常关联交易预计议案、广西交通投资集团财务有限责任公司提供金融服务暨关联交易议案需提交股东会审议。

此外，会议还审议通过了修订《参控股公司管理办法》、《安全生产管理制度》以及废止部分安全生产相关管理制度的议案，并决定召开2024年年度股东会。